新单投保时,反洗钱身份识别的基本要求包括哪些?()

A．客户信息真实;

B．客户信息完整;

C．客户信息准确;

D．客户信息正确

[单选题]新单投保,反洗钱身份识别的基本原则是什么?()A．保单实名制;B．客户信息准确;C．保单完整性;D．保单准确性

[单选题]新单投保时,反洗钱身份识别的标准,是以单个被保人的什么计算?()A．首期保费;B．合同保费;C．续期保费;D．保额

[问答题] 简述我国《反洗钱法》对于客户身份识别的基本要求。

[单选题]新单投保时,采取的身份识别的措施包括?()A．初审;B．提示;C．质检;D．阻断

[单选题]新单投保的业务,反洗钱质检比例为多少?()A．100%;B．50%;C．30%;D．10%

[多选题] 反洗钱身份识别起点金额为（）。A . 人民币单笔5万元以上业务B . 外币等值1万美元以上现金存取业务C . 外币等值5万美元以上现金存取业务D . 人民币单笔1万元以上业务

[多选题] 以下哪些银行卡业务应对客户进行反洗钱身份识别（）A . 受理发卡申请B . 柜面领卡C . 柜面启用D . 柜面挂失.重置密码E . 大额存取现金

[单选题]反洗钱的客户身份识别制度的目的在于（）A . 了解客户的真实身份。B . 了解客户的交易目的和性质。C . 了解客户的真实身份及其交易目的和性质。D . 作出交易是否可疑的判断，增强反洗钱的效率和效益。

[多选题] 金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些？A .反洗钱内控制度必须结合业务B .反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关C .反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易D .反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理

[多选题] 金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些（）A .反洗钱内控制度必须结合业务B .反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关C .反洗钱内控制度必须能够识别和发现可疑交易D .反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理