此题为判断题(对,错)。
[问答题] 在什么期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料?
[单选题]在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后.客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。A.
[单选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起应至少保存()年。A . 1年B . 5年C . 10年D . 15年
[单选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存( )年。A.5B.10C.15D.20
[填空题] 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存()。
[单选题]各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级,定期审核、更新客户的身份基本信息,持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户,至少()审核一次;对中、低风险等级的客户至少()审核一次。A . 每年;每两年B . 每月;每半年C . 每季度;每年D . 每月;每季度
[多选题] 银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的,应重新识别客户身份?A .简洁性B .真实性C .完整性D .必要性
[多选题] 银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的,应重新识别客户身份?()A .简洁性B .真实性C .完整性D .必要性
[判断题] 对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户身份识别措施,甚至免除实施客户身份识别措施。A . 正确B . 错误
[单选题]客户身份资料不包括()A . 客户身份信息B . 客户身份资料C . 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料D . 客户账户记录