此题为判断题(对,错)。
[单选题]金融机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。A . 客户信用资料B . 客户申请开户资料C . 客户交易信息D . 客户身份资料
[判断题] 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。A . 正确B . 错误
[判断题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。()A.对B.错
[单选题]《反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性有疑问的,应当()客户身份。A . 重新识别B . 持续识别C . 联网核查D . 询问观察
[单选题]对客户用信相关材料的真实性、完整性、有效性负责的部门是()。A . 客户部门B . 信贷管理部门C . 会计部门D . 运营部门
[多选题] 开户行审核客户网银申请资料真实性、有效性、完整性的要求包括()。A . 客户具有法律效力的各类文件(含客户申请资料、服务协议、业务授权书等)中加盖银行预留印鉴无误B . 客户申请表中填写的各项信息(如:申请单位名称、法定代表人名称、证件类别、证件号码、组织机构代码等)是否与核心银行系统记录一致,且各信息应与提供的各类证件原件的相关信息相符C . 对企业法定代表人、操作员、授权办理人员的身份证真实性通过联网核查系统进行确认D . 对企业客户进行黑名单检索,进行反洗钱核查
[单选题]调查人员对调查的真实性、完整性、有效性和()负责。A . 调查结论B . 逻辑性C . 合理性D . 科学性
[判断题] 金融机构对先前获得的客户身份资料的完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。()A . 正确B . 错误
[判断题] 信贷审查人员对调查的真实性、完整性、有效性和调查结论负责。()A . 正确B . 错误
[单选题]存款人申请开立银行结算账户时,金融机构应审查其提交的()的真实性、完整性、合法性。A . 个人资料B . 身份证件C . 存款账户D . 开户资料