新单投保,反洗钱身份识别的基本原则是什么?()

A．保单实名制;

B．客户信息准确;

C．保单完整性;

D．保单准确性

[单选题]新单投保时,反洗钱身份识别的基本要求包括哪些?()A．客户信息真实;B．客户信息完整;C．客户信息准确;D．客户信息正确

[单选题]新单投保时,反洗钱身份识别的标准,是以单个被保人的什么计算?()A．首期保费;B．合同保费;C．续期保费;D．保额

[多选题] 反洗钱调查的基本原则包括（）A . 合法原则B . 合理原则C . 效率原则D . 保密原则E . 公平原则

[单选题]反洗钱调查的基本原则不包括（）A . 合法原则B . 合理原则C . 公开原则D . 效率原则

[问答题] 简述我国《反洗钱法》对于客户身份识别的基本要求。

[单选题]最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？（）A . 联合国禁毒公约。B . 金融行动特别工作组（FATF）40项建议。C . 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》。D . 美国《银行保密法》

[问答题] 金融机构反洗钱工作原则是什么？

[多选题] 建立反洗钱内部控制机制的基本原则有哪些？A .全面性原则B .审慎性原则C .有效性原则D .相对独立性原则

[单选题]新单投保的业务,反洗钱质检比例为多少?()A．100%;B．50%;C．30%;D．10%

[问答题] 我国开展反洗钱国际合作的基本依据和原则是什么？