[问答题] 中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时,发现有疑问或需要进一步确认的,可根据情况采取什么方式进行确认和核实?
[多选题] 中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步确认时,可采取方式有哪些?()A . 电话询问B . 走访金融机构C . 书面询问D . 约见金融机构高级管理人员谈话
[问答题] 中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施对支付机构进行现场检查。
[多选题] 中国人民银行或其分支机构应审核金融机构报送的非现场监管信息的以下方面()A . 真实性B . 准确性C . 完整性D . 一致性
[多选题] 金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送()反洗钱信息资料。A . 反洗钱统计报表B . 信息资料C . 交易数据D . 工作报告E . 内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容
[判断题] 中央国库业务由中国人民银行经理。未设中国人民银行分支机构的地区,由中国人民银行商财政部后,委托有关银行办理。()A . 正确B . 错误
[单选题]中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,应填制《反洗钱非现场监管走访通知书》,经()批准后提前()个工作日送达金融机构()A . 行长(主任)或者主管副行长(副主任),3B . 部门负责人,3C . 行长(主任)或者主管副行长(副主任),2D . 部门负责人,2
[单选题]中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时,应填制《反洗钱非现场监管质询通知书》,经()批准后送达被询问的金融机构,金融机构应自送达之日起()个工作日内书面回复被询问的问题。A . 行长(主任)或者主管副行长(副主任),5B . 部门负责人,5C . 行长(主任)或者主管副行长(副主任),3D . 部门负责人,3
[判断题] 支付机构应当接受中国人民银行及其分支机构定期或不定期的现场检查和非现场检查,如实提供有关资料,不得拒绝、阻挠、逃避检查,不得谎报、隐匿、销毁相关证据材料。A . 正确B . 错误
[问答题] 简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。