按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有( )。

A．客户身份识别

B．报告大额交易和可疑交易

C．保存客户身份资料和交易信息

D．客户身份登记

[不定项选择] 按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有（）。A .客户身份识别B .报告大额交易和可疑交易C .保存客户身份资料和交易信息D .客户身份登记

[判断题] 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。A . 正确B . 错误

[判断题] 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。A . 正确B . 错误

[单选题]《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。A . 行政诉讼B . 刑事侦查C . 行政调查D . 刑事诉讼

[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）A .35条B .36条C .37条D .40条

[判断题] 客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。A . 正确B . 错误

[多选题] 反洗钱预防措施的基本制度包括（）。A . 客户身份识别制度B . 客户身份资料和交易记录保存C . 大额交易可疑交易报告D . 报告分析

[单选题]属于专业反洗钱国际组织的是( )。A．亚太反洗钱小组B．欧亚反洗钱与反恐融资小组C．巴塞尔银行监管委员会D．金融行动特别工作组

[单选题]反洗钱的客户身份识别制度的目的在于（）A . 了解客户的真实身份。B . 了解客户的交易目的和性质。C . 了解客户的真实身份及其交易目的和性质。D . 作出交易是否可疑的判断，增强反洗钱的效率和效益。

[多选题] 反洗钱系统客户号（）。是指反洗钱系统使用的客户号，反洗钱系统客户号生成规则分为（）。A . 11+客户信息系统生成的16位客户号B . 11+客户账号C . 13+客户信息系统生成的16位客户号D . 13+客户账号