A.头寸故意计价错误
B.头寸故意计价错误
C.交易品种未经授权
D.盗用资产,恶意损毁资产
E.银行内部发生的性别/种族歧视事件
[单选题]以下不属于内部欺诈事件的是:()A .头寸故意计价错误B .多户头支票欺诈C .交易品种未经授权D .银行内部发生的性别/种族歧视事件
[单选题]以下不属于内部欺诈事件的是( )。A.头寸故意计价错误B.多户头支票欺诈C.交易品种未经授权D.银行内部发生的性别/种族歧视事件
[单选题]下列各项中,不属于内部欺诈事件的是( )。A.多户头支票欺诈B.内幕交易C.交易品种未经授权(存在资金损失)D.银行内部发生的环境安全性事件
[判断题]内幕交易属于操作风险中的内部欺诈事件。( )A.对B.错
[单选题]内部欺诈、外部欺诈等风险属于()。A . 信用风险B . 市场风险C . 操作风险D . 流动性风险
[单选题]属于内部欺诈的是()。A . 未经授权交易导致资金损失B . 操纵市场C . 黑客攻击损失D . 未尽向零售客户的信息披露义务
[单选题]下列属于内部欺诈的有()。A . 自己意识不到缺乏必要的知识/技能,按照自己认为正确而实际错误的方式工作B . 意识到自己缺乏必要的知识/技能,但由于颜面或其他原因,未向管理层提出或声明其无法胜任C . 意识到自己缺乏必要的知识/技能,但由于颜面或其他原因,不能正确处理面对的情况D . 意识到自己缺乏必要的知识/技能,并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益
[单选题]下列行为中,属于银监会操作风险损失事件中的内部欺诈的是()。A . 盗用资产B . 黑客攻击损失C . 违反员工健康及安全规定D . 保密信息使用不当
[单选题]以下()是现金收款环节内部欺诈风险A .人民币残损券兑换B .券别张数与实物券别不符C .收款不入账D . D.计息要素错误
[多选题] 内部欺诈风险的防范与控制中,客户经理必须遵守以下哪些规定?()A .不得查询客户信息B .不得下载客户信息C .不得变更客户信息D . D.不得删除客户信息E .不得泄露和保存客户信息