A .银行业金融机构(境内部分)轮岗情况
B .内审稽核情况
C .银企对账情况
D .重大操作风险事件情况
E .查库情况
[多选题] 银行业金融机构案件防控工作联席会议由哪些机构组成?()A .银监会办公厅B .法律部门C .各机构监管部门D .银监局E .案件稽查部门
[多选题] 《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括()A .案件信息报送及登记B .案件调查C .案件审结D .行政处罚
[多选题] 部分特殊案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴,包括()。A .商业贿赂类案件,并存在金融诈骗、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为。B .在银行业金融机构营业场所和办公场所内,针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为。C .参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处D .外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件,经公安机关立案
[多选题] 以下案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴的,包括()A .金融诈骗B .违法放贷C .银行员工违规使用重要空白凭证和印章D .POS机套现
[单选题]根据《银行业金融机构案件信息统计制度》,银行业金融机构报送案件情况的文字说明应于()时限内报送。A.每季后30天内(节假日不顺延)B.每季后15天内(
[问答题] 请列举项《银行业金融机构案防情况统计表》统计的内容。
[多选题] 银行业金融机构案防工作评估包括()A .金融机构自我评估B .报送评估报告C .明确评估职责D .监管机构监管评价
[单选题]《银行业金融机构案件处臵工作规程》规定,银行业金融机构发生案件后,应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的()。A . 专案组B . 调查组C . 检查组D . 督查组
[多选题] 《银行业金融机构案防情况统计表》的数据单位包括()A .年B .人C .户D .件E .万元
[多选题] 《银行业金融机构案防工作办法》所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的,或外部人员实施的,侵犯()的,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件。A .银行业金融机构B .客户资金C .其他财产权益D .人身生命