以下行为不纳入银行业金融机构案件统计范畴的是（）

[多选题] 以下案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴的，包括（）A .金融诈骗B .违法放贷C .银行员工违规使用重要空白凭证和印章D .POS机套现

[多选题] 部分特殊案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴，包括（）。A .商业贿赂类案件，并存在金融诈骗、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为。B .在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为。C .参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处D .外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件，经公安机关立案

[单选题]以下行为属于银行业金融机构案件的是（）A .代客理财B .单纯的商业贿赂C .盗刷银行卡D .非金融机构人员非法集资

[单选题]单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴，但若案件中除商业贿赂行为外，存在（）、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为，纳入银行业金融机构案件统计范畴。A .赌博B .金融诈骗C .违规用人D .以上均不是

[多选题] 银行业金融机构案件防控统计内容包括（）A .银行业金融机构（境内部分）轮岗情况B .内审稽核情况C .银企对账情况D .重大操作风险事件情况E .查库情况

[单选题]根据《银行业金融机构案件信息统计制度》，银行业金融机构报送案件情况的文字说明应于()时限内报送。A.每季后30天内(节假日不顺延)B.每季后15天内(

[多选题] 《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括（）A .案件信息报送及登记B .案件调查C .案件审结D .行政处罚

[单选题]《银行业金融机构案件处臵工作规程》规定，银行业金融机构发生案件后，应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的（）。A . 专案组B . 调查组C . 检查组D . 督查组

[问答题] 简述银行业金融机构案件定义。

[多选题] 《银行业金融机构案件处置工作规程》中所称案件是指（），以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法，依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件。A .银行业金融机构从业人员独立实施B .银行业金融机构从业人员共同实施C .与外部人员合伙实施的D .非金融机构从业人员实施