当前位置： 找题吧 >  第九章银行卡业务 银行柜员
[单选题]

以下不属于风险案件报告的范围是（）。

A . 发生地震、洪涝等自然灾害，火灾、环境污染等意外事故，动乱及暴乱等恶性社会群体事件等外部事件，导致信用卡业务中断或无法正常开展的。

B . 与信用卡业务有关联的农业银行内部人员贪污、受贿、挪用、违法发放贷款等违法违纪类案件。

C . 与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件。

D . 发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户（含）以上的。

参考答案与解析：

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以下不属于全面风险分析报告报告对象的是（）.

[单选题]以下不属于全面风险分析报告报告对象的是（）.A . 同级行风险管理部门B . 本级行高级管理层C . 上级行D . 属地有关监管机构

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    • 下列不属于信用卡风险案件报告范围的有（）。

    [多选题] 下列不属于信用卡风险案件报告范围的有（）。A . 与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件。B . 发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户（含）以上的。C . 发生交易欺诈（指伪卡、未达卡、账户盗用等）风险事件，且涉及账户户数达到10户（含）以上的D . 有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件

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    • 以下不属于政治风险的是( )。

    [单选题]以下不属于政治风险的是（ ）。A．税制改革B．财产征用C．洗钱D．行业政策的改变

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    • 以下不属于政治风险的是( )。

    [单选题]以下不属于政治风险的是（ ）。A．税制改革B．财产征用C．洗钱D．行业政策的改变

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    • 以下不属于法律风险的是( )。

    [单选题]以下不属于法律风险的是( )。A .商业银行因客户违约而可能形成不良贷款的风险B .商业银行的业务活动违反法律或行政法规，依法可能承担行政责任或者刑事责任的风险C .商业银行因违约、侵权或者其他事由被提起诉讼或者申请仲裁，依法可能承担赔偿责任的风险D .商业银行签订的合同因违反法律或行政法规可能被依法撤销或者确认无效的风险

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    • 以下不属于自然风险的是（）。

    [单选题]以下不属于自然风险的是（）。A . 飓风B . 瘟疫C . 地震D . 环境因素

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    • 以下不属于法律风险的是（）。

    [单选题]以下不属于法律风险的是（）。A .商业银行因客户违约而可能形成不良贷款的风险B .商业银行的业务活动违反法律或行政法规，依法可能承担行政责任或者刑事责任的风险C .商业银行因违约、侵权或者其他事由被提起诉讼或者申请仲裁，依法可能承担赔偿责任的风险D .商业银行签订的合同因违反法律或行政法规可能被依法撤销或者确认无效的风险

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    • 以下不属于利率风险的是（　　）。

    [单选题]以下不属于利率风险的是（　　）。A.重新定价风险B.利率结构性风险C.期权性风险D.基准风险

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    • 以下不属于市场风险的是（　　）。

    [单选题]以下不属于市场风险的是（　　）。A.利率风险B.汇率风险C.商品价格风险D.违约风险

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    • 以下不属于政治风险的是（　）。

    [单选题]以下不属于政治风险的是（　）。A.政治冲突B.政权更替C.资产被国有化D.通货膨胀

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    • 以下不属于风险案件报告的范围是（）。