A . 达到5户(含)以上,但不满10户的
B . 20户(含)以上
C . 达到10户(含)以上,但不满20户的
D . 不满5户
[单选题]重大风险事件报告范围中发生申请欺诈风险事件,且涉及账户户数()。A . 不满5户B . 达到20户(含)以上,但不满30户的C . 30户(含)以上D . 达到5户(含)以上,但不满20户的
[单选题]发生交易欺诈(伪卡、未达卡、账户盗用等)风险事件,且涉及账户户数不满10户的属于()。A . 重大风险事件报告B . 风险事项报告C . 一般风险事件报告D . 风险案件报告
[判断题]内幕交易属于操作风险中的内部欺诈事件。( )A.对B.错
[单选题]内部欺诈、外部欺诈等风险属于()。A . 信用风险B . 市场风险C . 操作风险D . 流动性风险
[判断题] 案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12小时以内.案件信息报送的时点是案件确认后12小时之内。A . 正确B . 错误
[单选题]下列不属于外部欺诈事件引起的操作风险的是()。A.第三方故意骗取导致的损失事件B.第三方抢劫财产导致的损失事件C.第三方伪造要件导致的损失事件D.自然
[判断题] 金额户数表中:本日结余户数=昨日结余户数-本日开户户数+本日清户户数。A . 正确B . 错误
[多选题] 以下选项,是交易账户风险和银行账户风险均涉及的。()A .利率风险B .汇率风险C .商品价格风险D .信用利差风险
[单选题]欺诈和纵火属于()风险因素。A . 道德B . 社会C . 心理D . 物质
[单选题]欺诈和纵火属于()风险因素。A . 道德B . 社会C . 心理D . 物质