A . 重大风险事件报告
B . 风险事项报告
C . 一般风险事件报告
D . 风险案件报告
[单选题]发生申请欺诈风险事件,且涉及账户户数达到()的,属于风险案件范围。A . 达到5户(含)以上,但不满10户的B . 20户(含)以上C . 达到10户(含)以上,但不满20户的D . 不满5户
[单选题]重大风险事件报告范围中发生申请欺诈风险事件,且涉及账户户数()。A . 不满5户B . 达到20户(含)以上,但不满30户的C . 30户(含)以上D . 达到5户(含)以上,但不满20户的
[多选题] 以下选项,是交易账户风险和银行账户风险均涉及的。()A .利率风险B .汇率风险C .商品价格风险D .信用利差风险
[单选题]付款账户为对公账户,收款账户为个人账户,此交易(只限于支票户转账业务)每天发生额累计不能大于()万元A . 3B . 5C . 7D . 10
[判断题]内幕交易属于操作风险中的内部欺诈事件。( )A.对B.错
[单选题]主账户关户交易码()A .3045B .3060C .3845D .3860
[单选题]对于长期没有交易、卡主账户及子账户存款余额为0且没有其它关联业务的借记卡,其账户将()。A . 自动销户B . 不能重新激活C . 被作为睡眠户定期进行清理D . 自动挂失
[单选题]当转出方为卡内主账户时,选择()卡内主账户取款交易。A .37451B .37452C .37450D .37453
[判断题] “亲情账户”收取账户管理费,10元/户/年。()A . 正确B . 错误
[单选题]开立理财金帐户时,必须设置理财户卡密码,卡内各账户子账户()A .单独设置密码B .不再单独设置密码C .两者都可以D .以上都不对