对客户层面信用风险监测发现客户存在潜在信用风险的，应采取相应控制措施，及时防范（）。

[多选题] 客户层面信用风险监控操作要求包括（）。A . 客户资信状况查询B . 客户风险信息查询C . 客户交易行为分析D . 电话调查、上门走访核实

[单选题]客户层面信用风险监控操作要求不包括（）。A . 监测信用风险指标B . 客户风险信息查询C . 客户交易行为分析D . 电话调查、上门走访核实

[单选题]客户层面信用风险监控主要侧重不包括（）。A . 客户资信状况B . 行业信用风险分布状况C . 偿债能力D . 还款意愿

[填空题] 信用风险监控主要包括（）层面信用风险和（）层面信用风险监控两个方面。

[多选题] 客户层面信用风险监控主要侧重（）等能产生不利影响的内外部信用风险因素。A . 客户资信状况B . 信用履约C . 偿债能力D . 还款意愿

[多选题] 下列属于控制客户信用风险行为的有（）。A . 在客户不能按要求追加保证金时实行强行平仓B . 对客户资金来源情况进行详细调查，保证客户有足够的资金从事交易C . 将资信差、不符合期货投资要求的客户拒之门外D . 期货公司对客户规定了最大持仓限额，控制其交易规模

[单选题]个人客户信用风险评估衡量中，最古老的信用风险分析方法是（）。A . 模型分析法B . 专家判断法C . 信用评分法D . 风险来源分析法

[单选题]个人客户信用风险评估衡量中，最古老的信用风险分析方法是（　）。A.模型分析法B.专家判断法C.信用评分法D.风险来源分析法

[单选题]客户层面信用风险监控中，通过（）等工具，对客户信用额度使用状况、用卡频率、交易金额、还款历史、交易渠道、交易商户等进行监测、分析，掌握客户交易行为风险状况，进行客户交易行为分析。A . 欺诈交易监控系统和统计分析B . 评分模型和统计分析C . 贷记卡风险信息系统和欺诈交易监控系统D . 欺诈交易监控系统和评分模型

[单选题]客户对信用风险进行保全的方法是（ ）。A．购买保险产品B．运用法律手段C．分散投资D．选择优秀的理财师