风险案件报告范围包括（）。

[多选题] 一般风险事件报告范围包括（）。A . 发生交易欺诈（指伪卡、未达卡、账户盗用等）风险事件，且涉及账户户数不满10户的。B . 业务人员违反农业银行相关规章制度，违规操作，形成信用卡风险金额不满10万元的。C . 因管理不善、系统漏洞等原因，导致客户资料遗失或信息泄露，涉及信用卡客户数不满10户的。D . 有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件。

[多选题] 信用卡风险事项报告范围包括（）。A . 受经济周期、宏观调控、产业行业发展布局等外部因素影响，信用卡业务出现或可能面临的潜在风险B . 利用信用卡进行套现，可能造成潜在信用风险的C . 发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数不满5户的D . 业务人员违规操作，但尚未形成一定风险事实的

[多选题] 信用卡重大风险事件报告范围包括（）。A . 省级（含）以上报纸、杂志、电视或网络媒体（指各大门户网站、金融专业网站等）刊载的涉及信用卡业务的负面信息B . 发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到5户（含）以上，但不满20户的C . 发生交易欺诈（指伪卡、未达卡、账户盗用等）风险事件，且涉及账户户数达到10户（含）以上的D . 有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件

[多选题] 受理案件的范围包括（）A . 公民扭送B . 公民报案C . 公民控告、举报D . 犯罪嫌疑人自首

[多选题] 风险识别范围包括（）。A . 生产设施风险识别B . 项目所处地理位置风险识别C . 项目所处气象条件风险识别D . 生产过程涉及的物质风险识别

[多选题]风险识别范围包括（　　）。A.生产设施风险识别B.项目所处地理位置风险识别C.项目所处气象条件风险识别D.生产过程所涉及的物质风险识别

[多选题] 大额交易报告范围包括（）A . 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇B . 现金票据解付及其他形式的现金收支。C . 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。D . 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值5万美元以上的款项划转。E . 交易一方为自然人、单笔或者当日累

[试题]法律援助的案件范围包括（）A．轻伤B．刑事诉讼C．赡养D．工伤

[多选题] 物质风险识别范围包括（）。A . 主要原材料及辅助材料、燃料B . 中间产品C . 最终产品D . 贮运系统E . 生产过程排放的"三废"污染物

[多选题]物质风险识别范围包括（　　）。A.主要原材料及辅助材料、燃料B.中间产品C.储运系统D.生产过程排放的“三废”污染物