A . 冻结存款
B . 限额控制
C . 注销账户
D . 紧急止付
[单选题]对大额、可疑等异常交易实行7×24小时不间断侦测,对发现有异常、可疑交易的信用卡账户,及时采取控制措施,防范风险进一步扩大。下列属于控制措施的是()A . 冻结存款B . 提升额度C . 注销账户D . 紧急止付
[单选题]柜员发现有可疑大额支付交易,应当()。A . 扣留款项B . 扣留人员C . 拒绝受理D . 及时报告
[多选题] 可疑交易指交易的()性质等有异常情形的支付交易。A . 金额B . 频率C . 流向D . 用途
[判断题] 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,可只报告可疑交易报告。A . 正确B . 错误
[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。A .正确B .错误
[判断题] 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。A . 正确B . 错误
[主观题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。()
[主观题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。判断对错
[判断题] 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。A . 正确B . 错误
[判断题] 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。A . 正确B . 错误