A . 出示、核查
B . 出示、不核查
C . 不出示、不核查
D . 核查、留存
[单选题]自然人客户办理存本取息业务,人民币单笔现金取款5万元(含)以上,联网核查的要求为()。A . 出示、不核查B . 不出示、不核查C . 出示、核查、留存D . 出示、核查
[单选题]自然人客户办理整存零取现金取款业务,人民币单笔5万元(含)以上,联网核查的要求为()。A . 核查、留存B . 不核查、留存C . 不核查、不留存D . 核查、不留存
[试题]办理凭证式国债兑付业务,存款人办理人民币单笔()元以上现金取款业务、或提前支取的,存款人须提供有效身份证件。A.1万B.2万C.5万D.10万
[多选题] 为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务,应当要求客户提供()A .有效身份证件或其他身份证明文件B .核对并登记客户身份基本信息C .联机打印身份证核查记录D .留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。
[单选题]为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A . 1万美元B . 2仟美元C . 1仟美元D . 5万美元
[判断题] 为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()A . 正确B . 错误
[单选题]营业机构为自然人客户办理人民币单笔()元以上或者外币等值()美元以上现金存取业务的,应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A .5万;1万B .10万;5万C .5万;5千D .10万;1万
[单选题]农村信用社为自然人客户办理人民币单笔()万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上现金存取业务时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A . 1B . 5C . 10D . 50
[判断题] 办理人民币单笔5万(含)元以上银行卡现金取款业务,应通过联网核查系统对客户身份进行核查,并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。A . 正确B . 错误
[单选题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔()以上或者外币等值()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A .1万元、1000美元B .3万元、3000美元C .5万元、1万美元D .10万元、1万美元