反洗钱信息管理系统（AMLS）是向()报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。

[单选题]反洗钱信息管理系统(AMLS)是向人民银行报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。()A．银监局B.人民银行 C.财政部 D.公安机关

[判断题] AMLS是向人民银行和银监局报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。（）A . 正确B . 错误

[单选题]数据中心通过反洗钱信息管理系统（AMLS）向人民银行报送数据的时限为交易发生后的（）个工作日内（遇节假日顺延）。A . 3B . 5C . 7D . 10

[单选题]大额交易和可疑交易报告由数据中心（上海）统一向中国反洗钱检测分析中心报送，即实行（）报送。A .总对总B .总对一C .一对总D .一对一

[单选题]对反洗钱信息管理系统（AMLS）未提供的符合保送标准的交易数据，网点操作员应根据（），主动进行数据补录。A . 补录清单B . 错误数据清单C . 业务状况表D . 业务传票及相关业务资料

[单选题]在反洗钱系统中，大额/可疑交易的数据补录只能是个自然日内的数据（）A .5B .10C .25D .60

[多选题] 有下列行为的交易应作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告。（）A . 联网核查证名不符的。B . 客户拒绝提供规定证明资料的。C . 无正当理由拒绝更新客户基本信息。D . 经查询仍无法获取汇款人完整信息的。E . 提取现金在二十万元以上未提前一天预约的。

[多选题] 反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员可由（）兼任。A . 运营主管B . 大堂经理C . 指定柜员D . 信贷客户经理

[单选题]《反洗钱法》规定，由（）设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。A . 中国人民银行B . 公安部C . 财政部D . 中国银行业监督管理委员会

[多选题] 下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）普通用户。A . 黑名单录入员B . 综合报告员C . 网点报告员D . 网点操作员