A .帐户未经批准或未经报备发生结算业务
B .办理的结算业务与帐户性质不符
C .变更的信息生效期有误
D .客户提供资料虚假、无效或失效
[单选题]内部欺诈、外部欺诈等风险属于()。A . 信用风险B . 市场风险C . 操作风险D . 流动性风险
[单选题]以下()项是控制单位存款客户印鉴审查环节外部欺诈风险的措施A .印鉴必须进行折角核对或利用验印系统核对,使用支付密码的,若支付密码不符,视同印鉴不符处理B .网点主管按规定初审后报支行复审C .转帐业务必须先记帐,后签发回单D .现金付款业务,先记帐后付款
[单选题]外部人员的故意欺诈属于( )风险。A.系统缺陷B.不完善或有问题的内部程序C.人员因素D.外部事件
[单选题]外部人员的故意欺诈属于( )风险。A.不完善或有问题的内部程序B.系统缺陷C.人员因素D.外部事件
[单选题]外部人员的故意欺诈属于( )风险。A.不完善或有问题的内部程序B.系统缺陷C.人员因素D.外部事件
[单选题]()是单位存款销户的外部欺诈风险点A .不按规定计付存款利息B .不按规定办理现金存取C .不按规定办理转帐业务D . D.客户销户未用完的空白重要凭证未退回
[单选题]以下()是现金收款环节内部欺诈风险A .人民币残损券兑换B .券别张数与实物券别不符C .收款不入账D . D.计息要素错误
[单选题]外部欺诈属于银行风险中的()。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.合规风险
[单选题]()指因外部因素如外部欺诈等产生的风险事件。A .道德风险事件B .设备风险事件C .政策风险事件D .外部风险事件
[多选题] 如下哪些措施可以防范外部欺诈风险?()A .加强客户安全教育。B .客户交易行为监控。C .短信认证等安全产品推广。D .对于非电子签名认证方式的支付业务,设定交易限额控制。