A .违规开立结算账户
B .客户印鉴审核不严
C .印章管理不善
D .伪造、变造票据、凭证
[多选题] 与基层网点外部欺诈有关的风险点主要有()。A .客户经理作案B .违规开立结算账户C .客户印鉴审核不严D .验资资金违规进出E .伪造、变造票据、凭证
[多选题] 与基层网点内部欺诈有关的风险点主要有()。A .权限卡、印章管理不善B .验资资金违规进出C .客户印鉴审核不严D .客户经理作案E .银企对账流于形式
[单选题]()是单位存款销户的外部欺诈风险点A .不按规定计付存款利息B .不按规定办理现金存取C .不按规定办理转帐业务D . D.客户销户未用完的空白重要凭证未退回
[单选题]内部欺诈、外部欺诈等风险属于()。A . 信用风险B . 市场风险C . 操作风险D . 流动性风险
[单选题]()是现金结汇和售汇业务的外部欺诈风险点A .对私结汇出现超限结汇B .客户提供虚假单据或资金没有真实的贸易背景C .选择使用的汇率错误D . D.未正确区分结汇资金性质
[单选题]以下()项是控制单位存款客户印鉴审查环节外部欺诈风险的措施A .印鉴必须进行折角核对或利用验印系统核对,使用支付密码的,若支付密码不符,视同印鉴不符处理B .网点主管按规定初审后报支行复审C .转帐业务必须先记帐,后签发回单D .现金付款业务,先记帐后付款
[单选题]外部人员的故意欺诈属于( )风险。A.系统缺陷B.不完善或有问题的内部程序C.人员因素D.外部事件
[单选题]外部人员的故意欺诈属于( )风险。A.不完善或有问题的内部程序B.系统缺陷C.人员因素D.外部事件
[单选题]外部人员的故意欺诈属于( )风险。A.不完善或有问题的内部程序B.系统缺陷C.人员因素D.外部事件
[单选题]网点负责人对于内部欺诈风险应采取的防范措施不包括以下哪一项?()A . 严格规定一个柜员只能拥有三张权限卡B . 加强对易发案部位的管理C . 加强日常管理D . 做好员工行为动态管理的排查工作