[多选题]

对个人客户异常情况进行身份识别时,可采取那些措施?

A .实地查访;

B .要求可户补充身份资料;

C .回访客户;

D .向公安机关核查

参考答案与解析:

相关试题

对个人客户异常情况进行身份识别时,可采取哪些措施?()

[多选题] 对个人客户异常情况进行身份识别时,可采取哪些措施?()A .实地回访B .要求客户补充身份资料C .回访客户D .向公安机关核查

  • 查看答案
  • 孕妇常见那些异常情况?

    [主观题]孕妇常见那些异常情况?

  • 查看答案
  • 孕妇常见那些异常情况?

    [问答题] 孕妇常见那些异常情况?

  • 查看答案
  • 可采取以下()措施,进行客户身份的识别或者重新识别。

    [多选题] 可采取以下()措施,进行客户身份的识别或者重新识别。A . 通过中国人民银行会同公安部建立的联网核查公民身份信息系统核对客户的居民身份证;B . 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件;C . 回访客户;D . 实地查访;E . 向公安机关,工商行政管理部门等单位核实;F . 其他可依法采取的措施。

  • 查看答案
  • 金融机构在采取持续客户身份识别措施应关注那些情况()

    [多选题] 金融机构在采取持续客户身份识别措施应关注那些情况()A .客户经日常经营活动B .客户办理结算情况C .客户买卖外汇情况D .客户开销户情况

  • 查看答案
  • 对板桩沉桩过程中出现的异常情况,可采取的有效措施有( )。

    [单选题]对板桩沉桩过程中出现的异常情况,可采取的有效措施有( )。A.当沿板桩墙纵轴线方向的垂直度偏差超过规定时,对钢筋混凝土板桩可采用修凿桩尖斜度的方法逐渐调整B.当沿板桩墙纵轴线方向的垂直度偏差超过规定时,对钢板桩可用加楔形钢板桩的方法调整C.当板桩偏移轴线产生平面扭转时,可在后沉的板桩中逐根纠正,使墙面平滑过渡D.当板桩偏移轴线产生平面扭转时,可用钢缆系于桩顶拉桩纠偏E.当下沉的板桩使邻近已沉的板桩“上浮”时,可根据“上浮”的情况重新确定后沉板桩的桩顶标高

  • 查看答案
  • 探放水时,发现有异常情况时,应采取哪些措施?

    [主观题]探放水时,发现有异常情况时,应采取哪些措施?

  • 查看答案
  • 井口射孔液有溢流等异常情况时,应立即采取()措施。

    [单选题]井口射孔液有溢流等异常情况时,应立即采取()措施。A .停止作业,查明原因B .起出电缆、停止施工C .迅速施工,防止事故发生D .压井后,再施工

  • 查看答案
  • 根据《期货交易管理条例》,发生异常情况,采取暂时停止交易的紧急措施,下列情况属于异常情况的有( )。

    [多选题]根据《期货交易管理条例》,发生异常情况,采取暂时停止交易的紧急措施,下列情况属于异常情况的有( )。A.个别客户利用非法手段牟取不当利益B.个别客户出

  • 查看答案
  • 客户异常情况服务主要包括()等内容。

    [多选题] 客户异常情况服务主要包括()等内容。A . 客户突发加急业务服务B . 争议业务处理C . 客户投诉处理D . 上门服务

  • 查看答案
  • 对个人客户异常情况进行身份识别时,可采取那些措施?